The 5-Second Trick For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The 5-Second Trick For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Como decíamos al inicio del presente artworkículo, el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas físicas o jurídicas, puede cometerlo el autor del delito precedente del que provienen los bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…
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Somos expertos en manejar casos de alta complejidad como blanqueo de capitales, delitos informáticos y corrupción. Nuestra especialización nos permite profundizar en las particularidades de estos delitos, ofreciendo defensas altamente especializadas que pocos bufetes pueden igualar.
Pena por imprudencia grave: Si el delito se comete por imprudencia grave, la pena será de prisión de six meses a two años y multa del tanto al triplo.
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Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que 10ía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP Check This Out describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
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Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
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